Esse ata de reunião de diretores primeiro possui 4 páginas e é um MS Word tipo listado em gerenciamento e planejamento documentos.
Exemplo do nosso documento ata de reunião de diretores primeiro:
NOTIFICAÇÃO DE RENÚNCIA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO [NOME DA SUA EMPRESA] \NÓS, ABAIXO ASSINADOS, como os diretores eleitos pelos incorporadores da corporação acima nomeada, POR MEIO DESTE NOTIFICAMOS A RENÚNCIA ao horário, local e propósito da primeira reunião do Conselho de Administração da referida corporação. Designamos o [DIA]º dia do [MÊS], [ANO] às [HORÁRIO] como horário e [ENDEREÇO] como o local da referida reunião; o propósito da referida reunião será eleger administradores, autorizar a questão do capital de reserva, autorizar a aquisição de bens, se necessários para os negócios da corporação, e a transação de outros negócios que possam ser necessários ou convenientes para facilitar e completar a organização da referida corporação, e que lhe permitam exercer sua atividade contemplada. Datado: [DATA] __________________________ [NOME 1] __________________________ [NOME 2] __________________________ [NOME 3] ATAS DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO [NOME DA SUA EMPRESA] A primeira reunião do Conselho de Administração foi realizada em [LUGAR] no [DIA]º dia do [MÊS], [ANO] às [HORÁRIO]. Estiveram presentes: [LISTA DE NOMES] Constituindo um quórum do Conselho. [NOME] atuou como Presidente do Conselho de Administração e [NOME] foi apontada como secretária temporária da reunião. A Secretária apresentou e leu uma notificação de renúncia da reunião, assinada por todos os diretores. As Atas da reunião organizacional de incorporadores foram lidas e aprovadas. As seguintes pessoas foram nomeadas para os escritórios situados à frente de seus respectivos nomes, para servir por um ano até que seus sucessores sejam escolhidos e qualificados: [NOME] - Presidente do Conselho de Administração [NOME] - Vice-Presidente [NOME] - Secretária [NOME] - Presidente [NOME] - Chefe Administrativo-Financeiro Com a votação de todos os diretores presentes, o Presidente do Conselho de Administração anunciou que os supracitados foram escolhidos por unanimidade como os referidos administradores, respectivamente. O então Presidente do Conselho de Administração assume sua cadeira, e a então Secretária entra em exercício de suas funções. Mediante proposta, devidamente feita, destacada e levantada, foi RESOLVIDO: Que os certificados de ações desta corporação devem se apresentar no formulário submetido nesta reunião. Mediante proposta, devidamente feita, destacada e levantada, foi RESOLVIDO: Que o selo, uma impressão da qual é juntamente afixada, será adotado como selo corporativo desta corporação. A Secretária foi autorizada e orientada a adquirir os livros corporativos adequados. Mediante proposta, devidamente feita, destacada e levantada, foi RESOLVIDO: Que os administradores desta corporação sejam autorizados e orientados a abrir uma conta bancária em nome da corporação, de acordo com um formulário de resolução bancária anexo às atas desta reunião. [NOME] reportou os seguintes balanços nas contas bancárias da corporação no [BANCO]: Conta [POUPANÇA#]: [QUANTIA] Conta [CORRENTE#]: [QUANTIA] Mediante proposta, devidamente feita, destacada e levantada, os seguintes preâmbulos e resoluções foram unanimemente adotados: CONSIDERANDO QUE, a seguinte oferta foi feita à corporação, em consideração à emissão do total pago e às ações não-tributáveis da corporação: Preço = [VALOR] por ação
