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ACTAS DE REUNIÓN ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS [NOMBRE DE SU COMPAÑÍA] Se realizó una reunión especial de la Junta Directiva de [NOMBRE DE SU COMPAÑÍA] en [LUGAR], el [FECHA], a las [HORA] de acuerdo con los estatutos [O EN CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE, CON EL DOCUMENTO ESCRITO DE RENUNCIA AL AVISO FIRMADO POR TODOS LOS DIRECTIVOS U OTRO]. 1. Estuvieron presentes los siguientes directivos: [LISTA DE NOMBRES] 2. La reunión fue presidida por [NOMBRE DE LA PERSONA QUE PRESIDE] y el Secretario, [NOMBRE DEL SECRETARIO