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PRIVATPLATZIERUNG - LISTE DER ANFORDERUNGEN FÜR EINE UNTERNEHMENSBEWERTUNG Im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung durch [NAME IHRES UNTERNEHMENS] [und [ANGEBEN]] in [UNTERNEHMEN] (das "Unternehmen") haben wir in unserer Eigenschaft als Rechtsbeistand von [NAME IHRES UNTERNEHMENS] eine Liste der Anforderungen für eine Unternehmensbewertung wie unten aufgeführt entwickelt. Wenn wir die unten angeforderte Dokumentation und Informationen erhalten haben, können zusätzliche Anforderungen entstehen. Wir werden uns auch das Unternehmen und dessen Werbebetreiber verlassen, um unsere Aufmerksamkeit auf Materialien zu lenken, die in der folgenden Liste nicht ausdrücklich angesprochen sind, welches aber angemessenerweise als Material charakterisiert wird, welches Gegenstand eines Verfahrens der Unternehmensbewertung sein sollte. Schließlich möchten wir Sie bitten, uns neue Informationen oder Änderungen bestehender Informationen, zukommen zu lassen, sobald diese verfügbar sind, und uns alle verfügbaren, zusätzlichen, dazugehörigen Unterlagen bereitzustellen. Die Anforderungen der Unternehmensbewertung, wie unten ausgeführt, sind breit angelegt und es können nicht alle Anfragen gestellt werden. Im Interesse der Durchführung einer gründlichen Überprüfung forderten wir jedoch, dass jeder unten angeführte Gegenstand berücksichtig wird und dass für nicht unanwendbare Gegenstände keine Antwort gegeben wird. Soweit möglich, würden wir es schätzen, wenn Sie Ihre Antworten und Ihre Dokumentationen mit Querverweis auf die unten angegebenen Zahlen gestalten könnten. Bitte beachten Sie, dass alle Verweise auf das Unternehmen alle Tochtergesellschaften des Unternehmens umfassen, falls zutreffend. UNTERNEHMENSSTRUKTUR Bitte geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Unternehmensstruktur, einschließlich der Tochtergesellschaften, und ein Organigramm des Unternehmens, und identifizieren Sie jegliche Änderungen in dieser Struktur während der letzten [NUMMER] Geschäftsjahre. In Bezug auf das Unternehmen und etwaiger Tochtergesellschaften geben Sie bitte an: Name, Land und Datum der Gründung, Eintragungs-Nr. (falls zutreffend) und die Lage des/der eingetragenen Hauptniederlassungen(en) gemeinsam mit einer Kopie dessen Gründungsurkunde und jede Änderungsbescheinigung oder Bescheinigung der Fortführung (oder eines gleichwertigen oder ähnlichen Dokuments); Aktuelle Statuten und alle anderen Gründungsdokumente, zusammen mit allen einschlägigen Beschlüssen/Vereinbarungen oder Änderungen hierzu; Einzelheiten über das aktuell genehmigte Aktienkapital und das ausgegebene und eingezahlte Aktienkapital (Gattungen und Nennwert) und die Liste der Aktionäre, jede Ausstellung und Ausgabe von Aktien (einschließlich Datum, Zuteilungen und Gegenleistung) in den letzten [NUMMER] Jahren und alle anderen Veränderungen des Aktienkapitals in diesem Zeitraum, einschließlich des Aktienkapitals, welches zurückgekauft, zurückbezahlt, verringert, eingelöst, umgewandelt, konsolidiert, aufgeteilt oder neu klassifiziert wurde: Einzelheiten und Kopien von Gemeinschaftsunternehmen, Partnerschaften, Aktionärsvereinbarungen oder ähnlichen Vereinbarungen in Bezug auf das Unternehmen oder bei denen das Unternehmen beteiligt ist, sowie jede Treuhand- oder Poolbildungsvereinbarung in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft; Vereinbarungen zum Kauf, zur Zeichnung oder zur Umwandlung oder Optionen auf oder in Bezug auf Aktien oder Fremdkapital; geprüfte Konten des Unternehmens für die letzten [NUMMER] Jahre oder (falls kürzer) seit Gründung; die vollständigen Namen und Anschriften aller Direktoren und Vorstandsmitglieder, einschließlich deren Funktion und Berufsbezeichnung und des Sekretärs, sowie die Protokollbücher des Unternehmens, Vorstands- und Aktionärsbeschlüsse (soweit nicht in den Protokollbüchern enthalten), Firmensiegel und andere gesetzlich vorgeschriebene Bücher oder Unterlagen, auf deren Vorhandensein das Unternehmen gesetzlich verpflichtet ist, sowie der Aufbewahrungsort der Unterlagen des Unternehmens, einschließlich dem der Aktienurkunden. Bitte geben Sie Einzelheiten an und stellen Sie uns Kopien aller Verträge über den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien oder Geschäftsteilen oder von anderen wesentlichen Vermögenswerten des Unternehmens in den letzten [NUMMER] Jahren bereit. Bitte geben Sie Einzelheiten über geplante Neuorganisationen an, und stellen Sie uns Kopien oder Entwürfe der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung bereit. Bitte geben Sie Einzelheiten über jede Regelung (ob formell oder informell) zwischen dem Unternehmen und allen mit ihm verbundenen Unternehmen, Direktoren oder Vorstandsmitgliedern des Unternehmens an (oder denen eines verwandten oder verbundenen Unternehmens). Listen Sie alle Gerichtsstände auf, in denen das Unternehmen Niederlassungen besitzt, Eigentum hält, geschäftlich tätig ist oder Agenten oder Mitarbeiter hat. Bitte geben Sie Einzelheiten über Dokumentationen, Absprachen oder Zusagen an, die vorgeben, irgendeiner Person eine Option, Optionsscheine oder ein Bezugsrecht für Aktien oder andere Wertpapiere des Unternehmens zu gewähren. Liste der aktuellen Vorstandsmitglieder und Direktoren des Unternehmens. Rechnungsabschlüsse über frühere Emissionen von Wertpapieren. Kopien aller öffentlich eingereichten Unterlagen, einschließlich aller vertraulich eingereichten Unterlagen. KREDITNAHME, VERSCHULDUNG UND FINANZIELLE VEREINBARUNGEN Bitte geben Sie Einzelheiten für das Unternehmen an, und stellen Sie uns gegebenenfalls Kopien von Folgendem bereit: Bankkonten (einschließlich der ungefähren aktuellen Kredit- oder Debit-Salden) und Kontokorrentkredite und andere Bank und sonstige Institute; Darlehen (einschließlich nachrangiger Darlehen); Finanz- oder operative Leasingverträge und jede damit verbundene Finanzierung; andere Kreditverträge oder Anleihen, einschließlich aller Leasingverträge, Kreditverkäufe oder Mietkauf-Vereinbarungen (bei welchen die jährlichen Zahlungen [BETRAG] übersteigen, Annahme von Kreditmöglichkeiten, Darlehens- oder Kreditverträge mit Lieferanten, bilanzexterne Finanzierungen und sonstigen Vereinbarungen, bei denen dem Unternehmen eine Verschuldung im Rahmen von Kreditaufnahmen entstanden ist; und Hypotheken Verpfändungen, Pfandverschreibungen und andere Sicherheitsvereinbarungen oder gleichwertige Vereinbarungen. Bitte geben Sie Einzelheiten an, über: Garantien, Bürgschaften, Sicherheiten und Patronatserklärungen (einschließlich jeglicher Zusagen, solche bereitzustellen), die vom Unternehmen an Drittparteien gegeben wurden, oder durch eine Drittpartei gegenüber dem Unternehmen, um irgendwelche Verbindlichkeiten des Unternehmens zu unterstützen, einschließlich aller ausstehenden Bankbürgschaften, die im Namen des Unternehmens ausgestellt wurden; Verfahrensweisen bei der Bürgschaft von Exportkrediten oder sonstige Kreditversicherungen, die direkt oder indirekt vom Unternehmen gehalten werden; und Devisentermingeschäfte, Zins-, Währungs- und andere Swap-Verträge oder andere abgeleitete Verträge, bei denen das Unternehmen direkt oder indirekt Vertragspartei ist. Bitte geben Sie Einzelheiten an, über: Handel und Verschuldung und Kopien der Vereinbarungen (einschließlich, falls wesentlich, Protokolle der Vorstandssitzungen) in Bezug auf Unternehmen, die mit dem Unternehmen verwandt oder verbunden sind; und Darlehen, Kontokorrent- und anderen Schulden (einschließlich Beträge und die Zinssätze) von oder durch Direktoren, Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter oder Agenten oder verwandte oder verbundene Unternehmen. Bitte stellen Sie uns eine Liste der Schuldner bereit, einschließlich der Einzelheiten der Schulden, die als uneinbringbar oder zweifelhaft angesehen werden.
